Visite ispettive e Audit

AML Autovalutazione

Con l’entrata in vigore del nuovo provvedimento di Banca d’Italia in materia di rischio di riciclaggio si è entrati a pieno titolo all’interno delle classiche attività di valutazione e governance dei rischi.
La soluzione Augeos permette di svolgere periodiche sessioni di autovalutazione tenuto conto di:

  • Fattori interni e esterni rilevanti ai fini del calcolo del rischio inerente
  • Questionari basati su presidi atti a permettere la definizione di GAP significativi tra l’adeguatezza indicata dagli owner delle strutture coinvolte e il desiderata richiesto
  • Presenza di leve significative in grado di perturbale il livello di rischio residuo

La soluzione è inoltre in grado di produrre autonomamente la reportistica secondo le specifiche richieste dal provvedimento stesso dell’Autorità di settore.